18+
Специальная версия
Рекламный баннер 990x90px top

Следственной частью УМВД завершено расследование уголовного дела о попытках незаконного возмещения налога на добавленную стоимость

20.01.2021 в 10:10

Следственной частью УМВД России по Калининградской области отделом по расследованию организованной преступной деятельности завершено производство по уголовному делу по обвинению 43-летней жительницы региона в попытках незаконного возмещения из бюджета налогов на добавленную стоимость.

Как было установлено в ходе расследования, для своей противоправной деятельности злоумышленница разработала целую схему. Она регистрировала на ведущих асоциальный образ жизни калининградцев ООО и ИП и создавала между ними видимость коммерческой деятельности. Так, фигурантка заключала фиктивные договоры на подрядные работы, а потом подавала в налоговые органы от имени индивидуальных предпринимателей заявления на возмещение НДС. Установлено, что злоумышленница пыталась получить из бюджета 458, 511 и 54 тысячи рублей, однако ей было отказано.

Информация о подозрительных операциях поступила в управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Оперативники провели тщательную проверку и разыскали лиц, на которых были зарегистрированы подставные фирмы. Выяснилось, что никакой предпринимательской деятельностью они не занимаются, а согласились стать «коммерсантами» за небольшое денежное вознаграждение.

Полицейские и следователи отдела по РОПД СЧ УМВД провели обыски у организатора противоправной схемы, изъяли документы и иные доказательства. В настоящее время уголовное дело по 3 эпизодам статьи 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на мошенничество» с утвержденным обвинительным заключением передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

679

Оставить сообщение:

Рекламный баннер 468x60px posleobjav
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Рекламный баннер 300x100px right1
Рекламный баннер 300x100px right2
Рекламный баннер 300x100px right3
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Рекламный баннер 300x250px rightblock